电科院(300215)：第六届董事会第五次会议抉择

  本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或严重遗失。姑苏电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）告诉于2025年12月19日以书面送达、电子邮件方法宣布。

  本次会议于2025年12月22日在姑苏石湖金陵花园酒店以现场表决结合通讯表决的方法举行。本次会议由董事长袁磊先生招集并掌管，会议应到会董事九名，实践到会董事九名。本次会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》及有关法令、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规则。共有九名董事经过现场表决结合通讯表决的方法参加会议表决，本次会议经投票表决，审议经过了如下方案：一、方案审议状况

  现在本项目已完成大部分建造使命，部分实验设备和体系已到达可用状况，可以完成特高压换流变压器、直流电抗器、直流避雷器等相关实验使命，还可以完成直流高压开关设备环境归纳实验、绝缘实验、雷击实验、抗电磁干扰实验、强电磁脉冲实验等使命。到本公告日，本项目已完成大部分固定资产转固，全体工程竣工进展超越90%。现在，公司研制中心工程部正赶紧施工、装置和调试，但短路实验发电机装置因少数配套部件需再次收购而有所推迟。公司在项目施行主体、项目出资总额和建造规划不变的状况下，将该项目到达预订可运用状况的时刻由2025年12月31日调整为2026年12月31日。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）发表的《关于征集资金出资项目延期的公告》。